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每年1605億 香港成中國洗錢樂土
来源:世界新聞網 | 2013/2/28 15:28:56 | 浏览:1136 | 评论:0

  22歲的內地男子羅俊城透過空殼公司和開設在香港的銀行帳戶,在8個月中洗錢131億港元(約105億人民幣),日前被香港高等法院判處十年六個月監禁。這宗香港開埠以來最大規模洗黑錢案,僅僅揭開了內地不法資金到港洗錢的冰山一角。知情人士稱,數據顯示,每年從內地流至香港的黑色、灰色資金總數占香港GDP總量的10%以上,洗錢規模高達2000億港元(約1605億人民幣)。

22歲男 8個月洗錢105億

  第一財經日報報導,據反洗錢專家分析,香港不僅洗錢活動猖獗,而且不法資金進入香港的管道也五花八門,幾乎一切可以繞開外匯管制的手段,都有可能被用於洗錢。

非法資金外流 年逾23兆

  全球金融誠信機構最近發表的非法資金外流報告指出,2000至2011年,中國因逃稅、貪腐或犯罪而產生的非法資金外流,達3兆7900億美元(約23兆6000億人民幣),占發展中國家非法資金外流的近五成,是非法資金流出最多的國家。

  另據國家統計局初步核算,中國2012年國內生產總值為51兆9300億元,復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新認為,即使按占GDP的2%這一較低水平來估算,中國的洗錢金額也將超過每年1兆元,其中有相當大的部分流向香港或經香港中轉。

  而黑錢流入香港的管道花樣繁多,報導指出,內地資金(包括非法資金)流入香港的非正常方式主要有六種,即現金挾帶走私、地下錢莊、國際貿易、投資、使用空殼公司和銀行帳戶、賭博乃至巨額信用卡消費,這六種方式都可以被用於洗錢,而國際貿易和投資是犯罪分子最偏愛的洗錢手段。

  除了上述方法外,不少有地位有背景的犯罪分子還鑽了對外直接投資(FDI)的空子。知情人士表示,不少涉華的跨國洗錢組織多有國企背景,其操作方式是透過在境外和香港成立子公司,利用境內資本對外投資和吸引海外資本到中國投資的雙向管道來隱藏或掩飾灰錢或黑金的本質。

不少國企、央企人士捲入

  該人士說,多起案例顯示,有不少國企、央企人士涉足洗錢,以對外投資為名義將境內資金轉移出去,但不少項目其實是虛擬或真假摻半的,或者將資金在境外非法占有或挪作他用。

  此外,當不少人驚歎內地遊客在境外的消費能力時,可能沒有想到透過在境外使用信用卡消費或提現,也能將黑錢洗白。人行的研究報告指出,一方面腐敗分子可在境外大量消費或提現,另一方面在境內貪污受賄並以贓款還款。信用卡和銀聯卡在為境內人員出境觀光旅遊等消費提供方便的同時,也為境內腐敗人員跨境轉移資金提供了便利條件。

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