用户名:  密码:   
网站首页即时通讯活动公告最新消息科技前沿学人动向两岸三地人在海外历届活动关于我们联系我们申请加入
栏目导航 — 美国华裔教授专家网最新消息国内动态
关键字  范围   
 
中國富豪 6密道轉移資金
来源:「搜狐財經」 | 2015/3/14 14:21:26 | 浏览:1922 | 评论:0

人民幣貶值加速,中國一些富豪已開始偷偷將資金轉移出境,投資正在升值的美元資產。但限於國內外管局每人每年換匯上限為5萬美元的規定,他們採取多種非法手段將資金運出海外。

羊年春節剛過,人民幣貶值的壓力再度襲來。分析人士指出,2015年人民幣面臨的貶值壓力較大,未來一段時期人民幣對美元仍有貶值空間。

中國人民銀行反洗錢監測分析中心課題組披露的向境外轉移資產和洗錢密道,包括每人5萬美元湊人頭、地下錢莊「洗錢」、通過換匯中介操作、賭場洗錢、虛開發票金額和開設虛假公司等。

密道之一:螞蟻搬家,每人5萬美元湊人頭。先把人民幣轉給親戚朋友,然後每人換5萬美元,並從不同的銀行匯往在美國的幾個帳戶,匯款用途不寫買房,而寫旅遊、教育支出等。

密道之二:地下錢莊「洗錢」。地下錢莊通常躲在諸如「XX商行」、「投資公司」甚至「移民服務機構」這樣的名頭下。操作方法簡便,客戶先把人民幣打入錢莊指定的中國帳戶,地下錢莊在扣除手續費後,按當天的匯率將港幣或美元打入客戶在境外的帳戶。有知情人士透露,地下錢莊效率高,只要客戶提早半小時告知轉移金額和幣種,錢莊就能按照即時兌換匯率幫客戶把錢轉出去,手續費約在0.8%至1.5%。通常200萬美元通過地下錢莊匯到客戶在香港開設的銀行戶頭,手續費高達人民幣10幾萬。廣東等沿海地區尤其是毗鄰香港的深圳地區,地下錢莊由來已久,異常活躍且屢禁不止。

密道之三:換匯中介操作。一般需要較長時間才能完成換匯,但收取費用比「地下錢莊」低廉。換匯中介採用的是「笨」辦法,即化整為零:中介機構會依據金額大小找幾十甚至上百個個人帳戶進行劃轉,利用掉每張身分證的5萬美元換匯額度。這種辦法,很可能耽擱好幾天甚至幾周。

密道之三:賭場洗錢。洗錢者通過在境外使用信用卡大額消費或提現來實現資金向境外轉移。目前中國對此類個人支付沒有嚴格的外匯管制或限制。一些人通過前澳門,再把資本運出海外。去澳門洗錢的辦法一是把錢打到銀行卡裡參加賭場VIP客戶的換籌,然後再通過掮客幫助安排籌碼從「死籌」變成「活籌」換回資金,但不原路返回銀行卡中;辦法二是在賭場配套的店舖和當鋪刷卡購買名牌手表或首飾後當場典當套現。

密道之五:虛開發票金額。投資者通過虛開發票金額的方式,偷偷將資金轉移出境。一家中國公司向一家外國公司支付100萬美元購買實際價值50萬美元的機床,多出來的資金投資於倫敦、雪梨或者紐約的房地產或股票。

密道之六:設虛假公司。這種新方法中,投資者不是為某種商品多付款,而是乾脆為一項從未發生的服務付款。目前中國國家外匯管理局對諮詢和服務費要求提供的文件資料最少。數據顯示,從2009年的400億美元增加到 2014年的960億美元,翻了一倍多。上海的一位外資銀行家說:「我們的客戶只要認識一家願意開具發票的海外公司,就能輕易地獲得證明資料。實際上,中國餐館開具的增值稅發票,都可能比一家海外公司開具的發票具有更高的法律效力。」

相关栏目:『国内动态
29个城市地铁全部亏损,中央六部门发文,地铁大扩张时代,结束了! 2024-10-31 [373]
截至11月17日!中国计量大学第五届国际青年学者论坛诚邀海内外英才共话未来 2024-10-27 [471]
写在民办高校倒闭潮的前夜 2024-10-08 [472]
砍掉铁饭碗、增加硕士点、教培再度翻红…未来的社会风向要变了! 2024-09-27 [494]
“开学19天,消费4000多”,选择私立学校的家长老实了 2024-09-26 [268]
国内学生无限使用的GPT4o 2024-09-26 [218]
多所高校宣布!调整教务处职能 2024-09-22 [383]
离谱,西安交大博士手握SCI,秋招当场被拒,听到原因感觉被羞辱 2024-09-21 [304]
罕见!江苏一本科生从民办高校转入到公办高校,网友:背景不简单 2024-09-21 [323]
大龄硕士的求学之路——刚刚开始读研,感受很复杂 2024-09-16 [218]
相关栏目更多文章
最新图文:
慕波:爬取7万条帖子  看看人们都是怎么吐槽相亲的 :陈文玲: 必须推动中美关系回到正确轨道 Colleen Flaherty 翻译 刘勤:MIT教授发文《美国经济评论》 :生命科学受益于明星科学家们的死亡 :北京和上海金融人的最新鄙视链 :日本政府《氢能利用进度表》 :美国《2016-2045年新兴科技趋势报告》 :天津工业大学“经纬英才”引进计划 :浙江财经大学国际青年学者论坛的邀请函 (10/31-11/1)
更多最新图文
更多《即时通讯》>>
 
打印本文章
 
您的名字:
电子邮件:
留言内容:
注意: 留言内容不要超过4000字,否则会被截断。
未 审 核:  是
  
关于我们联系我们申请加入后台管理设为主页加入收藏
美国华裔教授专家网版权所有,谢绝拷贝。如欲选登或发表,请与美国华裔教授专家网联系。
Copyright © 2024 ScholarsUpdate.com. All Rights Reserved.