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FBI:5名华人涉嫌老鼠会“金字塔”骗局被捕
FBI:5名华人涉嫌老鼠会“金字塔”骗局被捕
来源:侨报网 | 作者:高睿 | 2015/8/29 1:01:40 | 浏览:2015 | 评论:1

美国联调局(FBI)27日逮捕了洛杉矶和纽约的5名华人,罪名是他们涉嫌老鼠会“金字塔”骗局,这5人分别是张琼华、陈拓妮、李文臣、郭达良和林志川(均为音译)。联邦检察官指控这5名被告每人1项“预谋欺诈”罪和13项“通信欺诈罪”。

FBI:5名华人涉嫌老鼠会“金字塔”骗局被捕


CKB在洛杉矶曾举办千人投资说明会

这5名被告分别是哈岗47岁的张琼华(音译:Cheong Wha Chang)、他46岁的妻子陈托尼(音译:Toni Chen)、罗兰岗53岁的李文臣(音译:Wenchen Lee)、纽约53岁的郭达良(音译:Daliang Guo)和洛杉矶50岁的林志川(音译:Chih Hsuan Lin)。这5名被告因本月初被匿名举报而被FBI逮捕。林将于9月4日首次接受法庭的传唤,其他4人将在一周内分别过堂。目前林仍然在押,其他4人分别交保25万至50万元后释放候审。

根据检方的指控,从2011到去年,5名被告卷入了由香港CKB公司发起的老鼠会骗局,该公司还有其他的几个名称包括“嘉高宾尼CKB集团、众富168有限公司和网络儿童最佳教育有限公司”等,据称网络教育是该公司的摇钱树,可用来快速返还投资。

他们向潜在投资人鼓吹,每投资1380元就可获得一个点数的回报,一个点数等于750元现金,而且这个点数会随着公司业绩而水涨船高地增值,相当于CKB上市前的股票。但检方指控他们的这些承诺是欺诈,理由是:

1. CKB几乎没有业绩可言,除了儿童教育的一点收入外,绝大多数的钱都来自于老鼠会下线的招募;2. 下线的投资所换来的点数是空头支票,他们唯一的盈利方式是不断招募新的下线;3. CKB公司和他们的股票并没有在美国证监会注册登记;4. CKB无法上市,因为他们没有足够的合法收入来支撑自己的股票。

起诉书指控CKB拒绝向证监会的调查人员提供相关资料,试图隐藏他们的骗局。林志川威胁下线受害人说,大家都是一根绳上的蚂蚱,如果他被举报了,所有老鼠会的成员都没有好下场,试图以此封住下线受害者的嘴。

据了解,这帮诈骗团伙从下线手里共骗取3000多万元,除账面上留着650万元做幌子外,剩余的钱都被团伙成员瓜分。

起诉书指控每个被告1项预谋诈骗罪和13项通信欺诈罪,如果全部罪名成立,每个被告将最多为“预谋诈骗”罪在联邦监狱服刑5年,并为每项“通信诈骗罪”坐牢20年。13个20年累加起来,这5名被告后半生恐怕要在狱中度过。

律师:“金字塔”骗局乃华人熟知的“老鼠会”

华裔刑事律师邓洪表示,被联邦检察官定为“金字塔”骗局的其实就是华人常见的“老鼠会”,入会的会员交付高额的会费,招收自己的亲朋好友或不明真相的客户加入会员而成为下线,就可以从下线客户所缴付的高额会费中获取到一大笔收入,而下线会员则要继续发展下线会员,在顶层的会员依然可以从会员所交付的会费中扣成。

许多老鼠会的参与者坚持这是合法的多层次推销。但是,执法部门如果裁定公司所获取的收入并非来自出售的产品或服务,而是从吸收新会员所缴的会员费而来,就可能采取调查行动。一般而言,这类老鼠会经营周期为二到三年,当执法部门介入调查时,受损的往往是许多不明真相的新会员。

邓洪提醒新移民,在亚洲地区的国家允许这种经营模式,美国联邦法规对多层次推销的管制非常多,大部份被亲友拉入老鼠会的新移民到头来会血本无归,还失去自己亲友的信任。因而,急于创业或求职的新移民在参与这类老鼠会前,应慎重考虑,以免上当。

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