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若被海关没收现金需及时聘请律师
若被海关没收现金需及时聘请律师
12/24/2015 3:42:21 PM | 浏览:1601 | 评论:0

若被海关没收现金需及时聘请律师

针对近日来旅客进入海关携带现金,但是并未如实申报一事,洛杉矶华裔律师邓洪警示各位旅客,进入海关时需如实申报,若因未如实申报而被查出,应及时聘请律师出面交涉,这样做或可降低损失。

邓洪表示,申报所携带现金来自于70年代的“反黑连坐法案(RICO)”。当时的美国政府为了对付意大利黑手党,成立法案,目标是打击黑社会犯罪集团利用不法手段洗黑钱行为。该法案要求任何人出入美国国境,随身携带现金一万美元以上都要申报,并能够说明现金用途,且来源合法。

邓洪说,旅客身上所携带的旅行支票、现金支票或者是已经签了字的支票,都属于现金范畴。且一万元以家庭为单位,如果一个家庭里的成员加起来总数超过一万,也需要申报。

如果旅客携带现金数额超过一万美金且没有申报,移民局官员询问起来仍然在撒谎,重则面临刑事责任,轻则没收所有携带的现金。

邓洪表示,海关没收钱财之后,会给当事人一个通知,在通知发出之日开始计算,如果30天内当事人没有前来做出回应,则这笔款项会自动没收。因此邓洪提醒:“如果有人被海关没收所有携带的现金,一定要及时在当地聘请律师。一般情况下,通过律师的争取,被没收款项的大部分都可以追讨回来。”

邓洪说,这么多年来,只有一个案例中的当事人没有追讨回现金,因为他无法证明他的资金将用于合法支出。
 
女子携9万现金回国遭意大利海关查获 没收一半并罚款

若被海关没收现金需及时聘请律师

  意大利卡塔尼亚国际机场警员和海关工作人员近日查获一名欲携带大量现金回中国的华人女子,对其处罚并没收共计4万多欧元。

  据悉,这位华人女乘客起初先是声明自己仅携带了12000欧元,然而过程中她的态度显得十分紧张,引起了警方的怀疑。于是税警将她带到办公室,并对她的手提箱进行了仔细检查,最后在其行李箱中发现了超过9万欧元的现金,这些现金都被塑料薄膜包着,藏在箱子里极为隐秘的地方。

  该华人女子因携带超过规定所允许的现金数额,因而被处以罚款并没收一半超额现金,最后被没收共计40048 欧元。

  警方在随后的调查中发现,该华人女子是一家经营皮具用品公司的老板娘,然而她的生意运营规模和其所携带的现金金额并不相称。地方税警随即对这些钱的来源进行了更进一步调查,并试图通过核查其银行账户,调查在此次违法携带大量现金出境的背后,是否还隐藏了其他违法活动,如商品制假、洗黑钱和偷税漏税等。

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