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留学生在洗谁的钱?
留学生在洗谁的钱?
2016/5/30 1:03:04 | 浏览:1621 | 评论:0

留学生在洗谁的钱?

有些洗钱行为更是直接与国内的贪腐案件关联,成为赃款转移的通道。

近日,一则大陆留学生在海外购买豪宅的新闻引起了各界关注。据报道,一名华裔学生豪掷1.5亿元人民币(约合2377万美元)买下加拿大温哥华一处豪宅,创下2016年温哥华豪宅成交记录,他的出手阔绰令人咋舌:向银行按揭贷款约757万美元,其余款项均为一次性付清。

这已不是大陆购房者第一次占据了媒体头条,不少人购房的行为认为与洗钱有关。在报道此次购买豪宅事件时,大陆官方媒体也指出此事“或为国际洗钱”。

大陆留学生卷入国际洗钱案件早有先例。今年3月,一名在澳大利亚留学的大陆留学生就因涉嫌帮助他人处理超过400万澳元的赃款而被澳洲警方拘捕。留学生洗钱可以采取的办法很多,最方便的办法就是购置房产,因为购房过程中可以使用现金,还可以通过律师或代理人购房,不用直接与卖家发生接触,这些都为洗钱提供了便利。除购房外,留学生还可以通过在海外购买证券、投资等方式。而3月在澳大利亚被捕的留学生,更是直接通过将大笔现金分批存入不同银行的形式帮人处理赃款。

对留学生洗钱行为进行监管有一定的难度。留学生长年在海外生活,有些还在留学地建立了自己的人际关系网络,他们可以利用这样的便利将大笔现金化整为零进行处理,或借朋友代理处理现金来为自己作掩护,这些都让他们的洗钱更具隐蔽性。

留学生洗钱的危害性不小。洗钱不止是为了偷逃税款,往往还涉及犯罪甚至是恐怖主义活动。有些留学生的洗钱行为更是直接与中国国内的贪腐案件关联,成为赃款转移的通道。

加强对留学生洗钱的监管,大陆官方必须加强与世界各国开展反洗钱合作的力度,特别是针对以购房形式洗钱活动的增加,有必要加大对留学生海外购置房产过程中出现的不规范行为进行调查。实际上,带有洗钱性质的购房活动都有着相通的特征,比如直接使用大量现金,通过代理人购房,买家不愿透露个人信息,出价高于市场均价或对价格漠不关心,急于成交,成交后随即转手等等,对这样的行为必须及时发现并掌握相关情况,官方必须与各国金融和房地产监管机构合作,构建全面的监管网络。

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