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美國律師籍办理EB-5投資移民簽證 4年騙取中國人7200萬美元
美國律師籍办理EB-5投資移民簽證 4年騙取中國人7200萬美元
12/29/2016 12:29:59 AM | 浏览:365 | 评论:0
 美國律師籍办理EB-5投資移民簽證 4年騙取中國人7200萬美元
 
南加州新港灘律師佛朗西斯哥經營的一家一流咖啡館。(洛杉磯時報)

利用EB-5投資移民簽證詐欺案層出不窮,12月27日又爆出新港灘(Newport Beach)律師佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年來詐騙131名中國投資人超過7200萬元,其中950萬元以上的錢未照約定開咖啡館或療養院,而是拿來經營自己的投資公司與買遊艇享受人生。

聯邦證管會的訴狀指出,佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)開設PDC投資集團(PDC Capital Group),又與人合夥經營南加州連鎖一流咖啡館(Caffe Primo)。他從2013年至2016年9月之間,向主要為中國人的投資客戶吸金,表明資金將用來增開一流咖啡館分店,並在加州、亞利桑納州、佛羅里達州蓋療養院。結果他只開了一些一流咖啡館分店,但療養院完全沒有下文。

訴狀指出,佛朗西斯哥挪用950萬元以上投資金作為PDC投資集團營運費,或用作個人開銷,包括買遊艇。證管會聯邦證管會要求法官制止佛朗西斯哥與PDC投資公司繼續以EB-5簽證投資移民名義吸金,並把資金退給投資人,同時請法官凍結佛朗西斯哥資產。

EB-5投資移民簽證計畫規定,外國人如能投資100萬元開新公司並雇用十名以上員工,即可獲綠卡。如果新公司開在鄉下或失業率高的地區,則只要50萬元。這個計畫1990年代開始後起先並不熱門,但2008年後因被中國人看上突然暴紅。有心人士利用規定漏洞,在大都市找失業率高地區作幌子吸引每人50萬元投資,但錢到手後根本沒用來創業,反而在洛杉磯等地大蓋集合住宅(condo)與飯店。

洛杉磯時報說,南加州身為中國人投資大本營,EB-5特別吃香。至2015年為止的一年內,美國發出的EB-5簽證近84%都是給中國人。證管會2015年提出五件EB-5詐欺官司,2016年更多,其中數件與南加州有關。證管會2015年控告聖伯納汀諾縣雷特蘭(Redlands)一名醫師與同夥,把從中國人移民投資的2000萬元的一半不當花用。證管會6月控告橙縣一對夫婦,說他們挪用本應用來蓋癌症中心的數百萬元。

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