用户名:  密码:   
网站首页即时通讯活动公告最新消息科技前沿学人动向两岸三地人在海外历届活动关于我们联系我们申请加入
栏目导航 — 美国华裔教授专家网人在海外签证移民
关键字  范围   
 
美國律師籍办理EB-5投資移民簽證 4年騙取中國人7200萬美元
美國律師籍办理EB-5投資移民簽證 4年騙取中國人7200萬美元
2016/12/29 0:29:59 | 浏览:1592 | 评论:0
 美國律師籍办理EB-5投資移民簽證 4年騙取中國人7200萬美元
 
南加州新港灘律師佛朗西斯哥經營的一家一流咖啡館。(洛杉磯時報)

利用EB-5投資移民簽證詐欺案層出不窮,12月27日又爆出新港灘(Newport Beach)律師佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年來詐騙131名中國投資人超過7200萬元,其中950萬元以上的錢未照約定開咖啡館或療養院,而是拿來經營自己的投資公司與買遊艇享受人生。

聯邦證管會的訴狀指出,佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)開設PDC投資集團(PDC Capital Group),又與人合夥經營南加州連鎖一流咖啡館(Caffe Primo)。他從2013年至2016年9月之間,向主要為中國人的投資客戶吸金,表明資金將用來增開一流咖啡館分店,並在加州、亞利桑納州、佛羅里達州蓋療養院。結果他只開了一些一流咖啡館分店,但療養院完全沒有下文。

訴狀指出,佛朗西斯哥挪用950萬元以上投資金作為PDC投資集團營運費,或用作個人開銷,包括買遊艇。證管會聯邦證管會要求法官制止佛朗西斯哥與PDC投資公司繼續以EB-5簽證投資移民名義吸金,並把資金退給投資人,同時請法官凍結佛朗西斯哥資產。

EB-5投資移民簽證計畫規定,外國人如能投資100萬元開新公司並雇用十名以上員工,即可獲綠卡。如果新公司開在鄉下或失業率高的地區,則只要50萬元。這個計畫1990年代開始後起先並不熱門,但2008年後因被中國人看上突然暴紅。有心人士利用規定漏洞,在大都市找失業率高地區作幌子吸引每人50萬元投資,但錢到手後根本沒用來創業,反而在洛杉磯等地大蓋集合住宅(condo)與飯店。

洛杉磯時報說,南加州身為中國人投資大本營,EB-5特別吃香。至2015年為止的一年內,美國發出的EB-5簽證近84%都是給中國人。證管會2015年提出五件EB-5詐欺官司,2016年更多,其中數件與南加州有關。證管會2015年控告聖伯納汀諾縣雷特蘭(Redlands)一名醫師與同夥,把從中國人移民投資的2000萬元的一半不當花用。證管會6月控告橙縣一對夫婦,說他們挪用本應用來蓋癌症中心的數百萬元。

相关栏目:『签证移民
又是H1B抽签季 中国留学生感叹留美愈发不易 2024-03-25 [33]
优化支付服务·使用指南篇|境外来华人士数字人民币支付指南 2024-03-25 [44]
美国使馆签证处发布:10年美签快到期了?“免面试续签”保姆级攻略 2024-03-23 [28]
加拿大移民部长警告:国际学生转难民数量巨增 完全不能接受 2024-03-19 [128]
10年青春换绿卡,还在“死磕”OPT→H1B→绿卡?移民局这些政策让留学生更受益! 2024-03-20 [131]
收藏!外籍来华人员支付指南来了~ 2024-03-17 [212]
网友亲历:北美飞上海,入境全部开箱检查!爱马仕包包被罚款! 2024-03-15 [555]
2024年4月移民排期进度 2024-03-13 [225]
美国驻温哥华总领事馆:加拿大居民申美签面试需要等两年 2024-02-04 [660]
美国移民局(USCIS):突发!H1B工作签证抽签规则大变 2024-01-30 [1160]
相关栏目更多文章
最新图文:
:陈文玲: 必须推动中美关系回到正确轨道 Colleen Flaherty 翻译 刘勤:MIT教授发文《美国经济评论》 :生命科学受益于明星科学家们的死亡 :北京和上海金融人的最新鄙视链 :日本政府《氢能利用进度表》 :美国《2016-2045年新兴科技趋势报告》 :天津工业大学“经纬英才”引进计划 :浙江财经大学国际青年学者论坛的邀请函 (10/31-11/1) :美国加大审查范围 北大多名美国留学生遭联邦调查局质询
更多最新图文
更多《即时通讯》>>
 
打印本文章
 
您的名字:
电子邮件:
留言内容:
注意: 留言内容不要超过4000字,否则会被截断。
未 审 核:  是
  
关于我们联系我们申请加入后台管理设为主页加入收藏
美国华裔教授专家网版权所有,谢绝拷贝。如欲选登或发表,请与美国华裔教授专家网联系。
Copyright © 2024 ScholarsUpdate.com. All Rights Reserved.