用户名:  密码:   
网站首页即时通讯活动公告最新消息科技前沿学人动向两岸三地人在海外历届活动关于我们联系我们申请加入
栏目导航 — 美国华裔教授专家网最新消息国内动态
关键字  范围   
 
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局:警惕“虚拟货币”“区块链”诈骗!
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局:警惕“虚拟货币”“区块链”诈骗!
8/24/2018 2:00:23 AM | 浏览:539 | 评论:0
8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。风险提示指出,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局:警惕“虚拟货币”“区块链”诈骗!

中国银行保险监督管理委员会官网

全文十大要点:1、近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。

2、此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

3、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。

4、一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

5、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

6、不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

7、一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

8、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

9、此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

10、请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

相关栏目:『国内动态
中央统战部對外保留國務院僑務辦公室 2018-10-31 [427]
中华全国归国华侨联合会(中国侨联)最新机构设置 2018-10-31 [454]
中科院《2018研究前沿》评估报告和《2018研究前沿热度指数》 2018-10-25 [444]
中国科技部 教育部 人社部 中科院 工程院《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》 2018-10-24 [581]
中国国务院 [关于中国(海南)自由贸易试验区总体方案的通知] 2018-10-18 [438]
《关于当前宏观经济形势下企业防范经营法律风险的六十项提示》 2018-09-28 [353]
撤县设市、区 加速城市化 中国国务院将撤掉全国各省287个县 2018-09-27 [619]
中国国务院发表《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书 2018-09-24 [387]
中国教育部《关于国内高等教育学历学位认证工作有关事项的通知》 2018-08-28 [613]
中国国务院办公厅《港澳台居民居住证申领发放办法》将于9月1日实施 2018-08-22 [981]
相关栏目更多文章
最新图文:
:CDC:去年700萬人流感導致8萬多人死亡90多萬人住院 今年将更糟 :Stanford大學創新基因療法 & 角膜移植 :川普政府將美國資本利得稅與通貨膨脹率掛鉤:房產賣家收益提高 :内蒙古大学招聘海内外高层次人才 :全球配置资产, 移民美国为上? :哈佛大师丘成桐箴言:这些会让中国科技至少倒退20年 白靖平:中国真正的底色所在:百感交集的的县城 :耶鲁-哈佛2019新年论坛 Yale-Harvard Alumni Forum(1/26北京)
更多最新图文
更多《即时通讯》>>
 
打印本文章
 
您的名字:
电子邮件:
留言内容:
注意: 留言内容不要超过4000字,否则会被截断。
未 审 核:  是
  
关于我们联系我们申请加入后台管理设为主页加入收藏
美国华裔教授专家网版权所有,谢绝拷贝。如欲选登或发表,请与美国华裔教授专家网联系。
Copyright © 2019 ScholarsUpdate.com. All Rights Reserved.