用户名:  密码:   
网站首页即时通讯活动公告最新消息科技前沿学人动向两岸三地人在海外历届活动关于我们联系我们申请加入
栏目导航 — 美国华裔教授专家网两岸三地大陆评述
关键字  范围   
 
河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害
河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害
1/29/2019 2:29:16 AM | 浏览:142 | 评论:0

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人操纵网络平台,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,查扣涉案现金高达13亿元。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元

2018年8月29日,河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后,在前往浙江金华查扣涉案现金时,发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员 徐亚方:那里有三件屋子,其中一间什么都没放,只有一张桌子,全部堆的都是钱,用各种各样的纸箱装起来,全是现金。另外一个小的储藏室也装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。

许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司,疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:它采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式,明显是网络传销模式。

警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。

虚拟“种子”发展下线 层层提成

为了查清该网络传销团伙的具体情况,警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查,掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员,以及平台的后台数据和资金流向。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

警方调查发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个“种子”都会增值,获得平台收益,但只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以“种子”进行结算的,平台可以生成无限数量的“种子”。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

但是平台不会回购会员手里的“种子”,而且平台设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员 刘博:很多账户基本上每天都要去取现,大额取现最大有几十万,最少是在自动取款机上。每天把这张卡里的满额2万元全部取完。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华。许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:把钱取出来进行现金沉淀,不在银行账户上存着。

随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8月下旬,警方实施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。

线上线下“包装” 鼓吹返利拉会员

该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的?他们又是如何进行推广?

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

据警方介绍,这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者,也是主要出资人,整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护,包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:专业取款支付2%的佣金,今天取100万就给2万块钱,拿钱走人,就这样他培养了几百人的取款队伍。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

据了解,叶某涛于2017年底前往境外,成立团伙,搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料,注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某,以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动;另一方面,组建团队在网络上进行推广。河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 陈昊:在网上有一些团队的领导人发一些自己购买的豪车,自己获利了多少多少钱,然后买房子来吸引更多的人,说做这个IAC平台赚钱了,让大家都来做IAC平台。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。河南许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员 苏航:第一代6%,第二代5%,依此类推。级别达到一定程度之后他会拿无限代。

河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元 90多万民众受害

经检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。

央视财经

相关栏目:『大陆评述
GaWC《2018年世界级城市》:北京首次跻身世界一线城市“四强” 2019-01-30 [512]
非法无耻的大陆网络水军“删帖产业链“:花几十万便可“操控”舆情 2019-01-23 [263]
中国全力开发6G 速度是5G的10倍 2019-01-10 [443]
2019申沪魔都将全面开挂 2019-01-08 [423]
来自盛唐长安的威武雄姿: 西安城又一次站在时光的节点上 2019-01-02 [445]
2018中国基金大事记 2018-12-29 [317]
中国社会净财富437万亿元居世界第二 2018-12-28 [319]
非禁即入 - 中国市场准入负面清单制度 2018-12-28 [459]
被押注了未来的AI行业发生了哪些变化 2018-12-28 [442]
中美权力、体制、文明的三重“修昔底德陷阱” 2018-12-22 [384]
相关栏目更多文章
最新图文:
:上海艺术品博物馆【招聘】:期待你的加入! :《新加坡年度总结报告》 :科技人员须知:美国商业机密法下的刑事责任 :台湾两岸犇报:美國陷阱,濫用域外管轄權最終將被歷史厭棄 :美國智庫CSIS:無需過度恐慌,中國尖端科技仍需依賴美國 :哈佛医学院与麻省总医院:睡眠不规律,会加速动脉粥样硬化的形成 :美国印度洋-太平洋司令部司令戴维森:中国是美国长期最大战略威胁 :隆国强 张 琦 王金照 赵福军: 未来国际经济格局十大变化趋势
更多最新图文
更多《即时通讯》>>
 
打印本文章
 
您的名字:
电子邮件:
留言内容:
注意: 留言内容不要超过4000字,否则会被截断。
未 审 核:  是
  
关于我们联系我们申请加入后台管理设为主页加入收藏
美国华裔教授专家网版权所有,谢绝拷贝。如欲选登或发表,请与美国华裔教授专家网联系。
Copyright © 2019 ScholarsUpdate.com. All Rights Reserved.