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施建祥因涉欺诈签证在拉斯维加斯被捕 曾在大陆造成4万名受害人损失152亿
2021/11/1 14:13:35 | 浏览:265 | 评论:0
美国司法部官网显示,近日,佛罗里达州南区检察官办公室发布消息,在联邦陪审团的起诉中,57岁中国商人被指控使用涉欺诈的签证进入美国,其将继续在迈阿密监狱等待审判。

根据起诉书,Jianxiang Shi在2016年通过欺骗从而持有两张非移民签证,在两份申请中都表示他从未使用过另一个名字,他有一个名为“Long Niu”的假身份和旅行证件。检察官表示,施建祥在2017年2月使用“Long Niu”身份的旅行证件进入美国,自离开中国以来一直以“Morgan Shi”的身份居住在加利福尼亚和内华达州。年龄及姓名均与匿迹的快鹿原董事长施建祥一致。

起诉书指控,施建祥以欺诈和滥用美国非移民签证两项罪名。如果罪名成立,他将面临最高10年的联邦监狱监禁和最高25万美元的罚款。文中提示,该罪状起诉书(Superseding Indictment)只是一项指控,除非被证明有罪,否则被告将被推定为无罪。

施建祥因涉欺诈签证在拉斯维加斯被捕 曾在大陆造成4万名受害人损失152亿

文中提及,施建祥在拉斯维加斯举行的宣传加密货币风险投资的会议上被捕。

多家社交媒体显示,Mogan Shi博士的身份账号介绍提及“fight2fame”官网链接,部分标明姓名为“Shi Jianxiang”。根据Coinspeaker网站于10月27日发布的信息,形似施建祥人物,以Fight to Fame BMS主席身份现身签约现场。

该文介绍,Fight to Fame BMS技术项目近期现身一个投资会议,“与Bahrain家族基金签约,投资区块链、电影、体育领域”。近期,“Fight to Fame”在社交账户也发布了上述签约仪式的照片,背后屏幕有项目名字样以及相关Logo。值得注意的是,该平台涉足加密代币。

施建祥因涉欺诈签证在拉斯维加斯被捕 曾在大陆造成4万名受害人损失152亿

Fight to Fame BMS,中文译名 “一战成名BMS”,自称以动作明星为特色,提供机会去好莱坞加入动作巨星行列的商业应用平台;有去中心化区块链投票机制;FF代币(FF Token,FFT)可在电影、体育、动作明星真人秀、在线商店和在线游戏场所中流通、消费和使用。“一战成名BMS”社交账户发布信息称,平台在全球范围内预售的FF代币已在13个月内售罄。

该置顶消息附图称,FF代币的场外市场价格从0.3USDT上涨到10USDT,在和某娱乐及游戏公司签约之后,不到三个月的时间里从6USDT上升到10USDT;不到10个月,市值从800亿美元升至近8000亿美元;并称有信心突破200美元。从该图来看,FFT私募轮自2019年发起在2020年11月结束。

施建祥因涉欺诈签证在拉斯维加斯被捕 曾在大陆造成4万名受害人损失152亿

施建祥出身于1964年,白手起家,参与过印刷、服装、贸易、地产等行业,据称通过拿到美国西方石油公司的华东区代理权获得第一桶金,在1999年通过收购包括“快鹿电缆”等破产企业,逐步建立快鹿系版图,在2009年前后涉足金融及影视领域,后设P2P平台。

2016年,《叶问3》陷入“幽灵票房”造假风波,牵出背后“快鹿系”的资本运作,通过电影收益权转让理财产品融资,提前布局相关影片上市公司获益。当年3月,“快鹿系”旗下当天财富、金鹿财行陆续出现兑付问题,施建祥宣布因身体原因辞职,“金鹿财行”和“当天财富”在半年后被立案侦查。2017年5月,快鹿集团和东虹桥担保因涉嫌集资诈骗被立案。在此期间,上海公安经侦公布消息,国际刑警组织在2017年1月9日发布对施健祥的红色通缉令。

2019年1月,上海市第一中级人民法院依法公开宣判上海快鹿投资(集团)有限公司(即 “快鹿集团”)、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司,以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件。

经审理查明,2013年9月至2015年8月间,施建祥(另案处理)为实施非法集资活动,组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。据统计,该案非法集资共计434亿余元,所得钱款均被转入施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户,除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发,本案实际经济损失共计152亿余元。

上海一中院对上述三家公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元;对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。

2018年6月,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告,施建祥在列,被指疑藏身洛杉矶。

次年,有外媒报道称,施建祥与“拳王”泰森因《叶问3》相识,其在美期间,曾举办春节派对并邀请泰森。泰森经纪人表示,泰森抵达派对后才发现,活动被安排成迈克·泰森代币和计划拍摄的真人秀《Fight to Fame》召开的发布会,泰森对施建祥发布禁止令。

直到10月23日,Fight to Fame项目尚在社交媒体陆续发布,公司主席Morgan SHI(SHI JianXiang博士)邀请各界名人加入《Fight to Fame》,或与明星史泰龙等人对谈的视频。多有人道施建祥好被称为“博士”,上述影像资料显示,部分与名人同台的画面应拍摄于2015年。

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