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美籍华裔女商人隐瞒中国资产,面临近20万罚款
2023/5/25 15:29:26 | 浏览:1776 | 评论:0

你有美国以外的银行账号吗?有向美国国税局申报吗?你可能知道美国全球征税,但别不当一回事,因为国税局会罚你钱,如果你不及时付清罚款,还会加上利息。

美籍华裔女商人隐瞒中国资产,面临近20万罚款

5月15日,朴虹(英文名Heidi Hong Piao,又名Heidi Park)被美国南区联邦检察官起诉,因为她在2014年隐瞒了在中国的金融账户,违反了《银行保密法》。美国税务局(IRS)要求她支付近20万美元的罚款,但她一直没有缴付。检察官要求法院判决她支付罚款和利息,以及诉讼费用。

现年59岁、已归化为美国公民的朴虹曾是“全球可持续发展基金会”(Global Sustainability Foundation)的财务总监,她是数年前南区检察官起诉前联合国大会主席约翰‧阿什受贿案当中第一个认罪的被告,2016年她承认通过行贿联大主席,试图影响联合国的决议。

此前她被控串谋贿赂、行贿、洗钱和故意不申报海外资产等5项罪名。

根据《银行保密法》(BSA),美国人在外国的银行、证券或其它金融账户内的金额如果超过1万美元,都必须向财政部财务犯罪执法网络(FinCEN)报告。这样做是为了防止人利用海外账户逃税或参与其它非法活动。如果故意不报,可能会面临高达10万美元或账户金额的50%(二者选较高值)的罚款。

根据诉状,朴虹于2014年在中国的五家银行持有或支配6个金融账户,包括汇丰银行(2个账户)、上海商业银行、招商银行、中国民生银行和中国花旗银行,这些账户的金额超过1万美元,但未向FinCEN报告。由于她未按要求提交通常称为“肥爸(FBAR)”的海外资产申报,美国国税局(IRS)已对她处以19万7,064美元的罚款。

2014年她在上述中国账户的最高总余额为39.4万美元。政府声称朴虹是故意不遵守规定,因此要对她处以最高限度的民事罚款。

2016年,朴虹在南区联邦法庭对她在联大主席阿什受贿案中的角色认罪,并同意支付“肥爸(FBAR)”罚款。然而,她至今未能履行这一承诺,因此美国政府日前提起诉讼,以追收其近20万美元的罚款,以及自罚款之日起不断累积的利息

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