美国法律面前人人平等再一次得到证实，花了巨资参加完美国总统就职典礼，刚回到中国还没有听到新年鞭炮的某移民中介公司老板就听到一声巨响：美国证监会（SEC）以说大话和误导（boast and mislead）中国投资者为理由，起诉芝加哥会议中心EB5项目招股人塞思（Sethi）及所属公司，已冻结从中国汇来的近1.5亿美元投资款。很多时候，EB5被宣传成是一个投资移民项目，事实上这只是一个私募基金项目，只不过是美国移民局为鼓励外国人给美国人创造就业机会，赋予它获得永久居民身份的附加福利，基于此资金的冻结意味着无法给美国带来就业机会，移民局同时宣布拒绝265名投资申请人的临时绿卡申请。

　　这则选择在中国时间大年夜发布在美国证监会（The Securities and Exchange Commission）网站上的新闻（http://www.sec.govs/press/2013/2013-20.htm）引发中国民间发出美国人骗中国投资人的声音，其响声超越了当晚鞭炮，当然这声音不是火药造成，是媒体的药力。对此，美国侨界发出不同的疑问，一个29岁的美国青年能有这么大的本领糊弄北京人？说大话来误导投资者是谁教唆的？

　　Sethi本人对本报会说什么？美国近300个EB5移民中心许多许多是有误导投资者的言行，为什么单单Sethi被起诉？证监会只发现Sethi所收的 11 00万美元的管理费，90%已经被花费掉，这些钱具体花在了北京的什么地方？它给德州的EB5项目什么启示？北京的律师如何打算为中国投资者尽快讨回投资的本金？侨社应如何促进向中国投资者展现一个健康的投资渠道？请跟踪本报根据独家资源所做的连续报道。

　　根据SEC 的起诉文件，Anshoo R. Sethi发起了芝加哥会议中心项目（Chicago Convention Center（ACCC）） 并以洲际移民中心信托基金（ Intercontinental Regional Center Trust of Chicago（IRCTC））之名欺诈性地向250多位EB5投资人销售了超过一亿四千五百万美元的证券（$145 million in securities），由于在中国推销EB5都要收6%-10%的管理费，投资人共支付了1100万美元的中介管理费，该计划开工（目前被叫停实际没有按招募书的承诺的时间开工的项目）的项目承建商就是Sethi自己于2010年在伊利诺州注册的成长公司Upgrowth LLC，证监会抓到的吹牛证据主要是他在北京宣称该公司有35年的房地产开发经验。Sethi 和他的公司通过误导来使投资人购买ACCC的股权，以用资金在芝加哥国际机场附近建设“世界上第一个零碳排放污染LEED绿色建筑委员会认证的旅馆和会议中心。

　　北京亲民律师事务所L姓律师和北京理工大学Z姓教授 对记者表示：EB5 募股文件是一个标准的“两不管”空白区域（中国没权管，美国没力管），这是一切问题的症结。首先，一般来讲，在中国签投资合同本来应该受中国法律管辖，但事实上，很多投资客已经懵懂中放弃了自己的权利，因为一般在EB5签发的厚厚的文件中有这么一页英文文件，中文大意是：“EB5投资属于在美国的商业行为，美国官方语言是英文，我同意只有英语文件才具备法律效力，中文版合约只是帮助我理解项目，并不受中国法律保护”。就这么一款等同于弃权声明的文件既宣布了自己所签的中文文件等同废纸，也保护了移民中介的利益，在诸如此类的风险发生时，中国的投资者实际上是极少有机会在中国境内采取法律手段维权的。对于一些能看得懂英文版合同的“明白人”可能指望的是美国法律来保护自己的投资利益，但是他们忘了一点，EB5移民中心募股 不用走美国证券交易法中必须上报审查才能发行的管辖程序，因为发行过程是在美国国土外进行。 美国移民局没有权利管辖证券交易，虽然在审批绿卡时有权调阅有关售股合约，可是移民局根本没有专业金融人士看得懂Regional Center推销的募股文书。基于这样一种现状，所有EB5项目基本上是仰仗于项目发起人的个人信誉，项目的选择仰仗所选择的移民律师是否有足够的金融知识和项目风险调查能力。

　　“从美国人的角度来看，29岁的Sethi通过到北京说几句大话就骗得了中国投资人的巨款，事实上中国投资人没那么傻，如果不是请到世贸通，山东新启点、鲲鹏国际等名牌移民中介做代理，投资人会轻易掏腰包汇款到国外？虽然伊利诺州州长出席该项目在北京的推介会有背书嫌疑，如没有拉来一个客户重赏5万美元的诱惑，中介恐怕不会抬轿，但美国公司到中国募资基本上还是提到EB5投资不是零风险的，所以舆论所说美国人骗中国人并不公平”， 休斯敦一位不愿透露姓名的移民顾问如是说。

　　一位在新华网发帖的投资人拒绝承认受骗，这位卢姓投资人表述：“这是同行竞争幕后黑手之作，选择大年夜的晚上进行报道，居心可想而知” 。据有关人士向本报透露，美国EB5项目上海展销会将于3月15日在上海展览馆开幕，超过60家美国移民中心将布展上海，其中大部分的赴华签证是通过在休斯敦的某签证公司获得，这些募股人将如何回答上海投资人的质询，相信是需要做深重的思考。

　　“如EB-5投资人I-526有条件绿卡申请不能获得移民局批准，50万美金投资款、 41500美金项目管理费、15000美金律师费在7个工作日内全额退还”这是当初一些中介的承诺，能否兑现将会是对中国信用体系的强烈考验。一位网友在移民论坛上对做出类似承诺和追捧此项目的移民中介放弃春节假期来清理网站上的相关内容，形象的评论为：“自己走过的路，脱了鞋子就说自己没走过，太没担当了”。联邦地方法院北伊利诺法庭法院将于2月20日上午9点开庭聆讯此案，请跟踪侨报的一手资讯。

投資移民屢傳騙局 中國人卻步

　　華爾街日報19日報導，歐巴馬總統一直在推廣EB-5投資移民簽證，希望以此創造美國的就業機會，但許多不肖的開發商和投資仲介以詐欺性投資計畫欺騙海外投資人，包括中國投資人，導致數十名中國和其他國家的投資人對參與EB-5簽證計畫的美國企業提出訴訟，美國當局已加強審查，減緩發給EB-5簽證的速度，因而EB-5簽證已難再吸引中國投資人了。

　　政府主管機關透露，他們已經放慢簽證的審批速度，因為一些項目涉嫌欺詐，而且開發商估計的新增就業數據有問題。當局也承認其審查工作有缺陷，去年，公民及移民服務局聘請了六名經濟專家，來評估EB-5簽證計畫在創造就業方面的效果。

　　EB-5簽證是國會在1990年設立的，讓外國人對合格的美國企業投資至少50萬元，並至少雇用十個美國人，就有資格獲得綠卡。在上個會計年度，美國企業透過此計畫募集了超過18億元的資金，7641位希望移民美國的人獲得了簽證，其中80%是中國人。

　　但可能的投資者已變得越來越挑剔，因為許多美國企業，從快餐連鎖店到生物燃料製造、肉品加工廠，都在競爭EB-5資金，但一些投資項目並未提供足夠的就業機會，也發生過一些企業破產，或投資計畫根本是詐欺的事件，造成投資人血本無歸，這導致移民機構扣發綠卡，也使招攬EB-5簽證的投資人日益困難。

　　由於當局加強對申請EB-5簽證的審查，在去年9月30日截止的的兩年中，申請EB-5簽證的9845名外國人中，有5240人獲准，1328人被拒，數千人處於不確定的狀態，或是已退出申請。

　　希望投資的中國人數量增加，助長了EB-5的熱潮。富有的中國人日益有興趣在美國生根，認為美國是投資、讓子女受教育，甚至是居住的理想地點。但能力不足或不肖的美國商人所宣傳的問題項目令中國投資人不安。很多人為了招攬投資人不惜做出不實陳述，有些投資的中國家庭被遣返回國，並未獲得綠卡。

　　聯邦證券管理委員會上個月在芝加哥聯邦地區法院提出第一起針對一個EB-5項目的訴訟，指控芝加哥一個酒店會展中心的推廣人員，以欺詐手段售出超過1億4500萬元的證券，並對超過250名中國投資人收取了1100萬元的行政費用。該委員會說，此案中部分資金已經被盜用，並沒有建築任何項目。開發商的律師上個月告訴一位聯邦法官，開發商有意把1億4500萬元退還投資人。

　　已有數十名來自中國和其他國家的投資人對參與EB-5簽證的不同企業提出訴訟，包括去年在路易斯安納州，有31名投資人（至少15名來自中國）提出對投資1550萬元的一塊未開發土地的訴訟案；在加州聖布魯諾，三名中國投資人控告一名開發商謊稱死亡，使他們損失300萬美元，今年1月已獲得勝訴；24歲的上海研究生雀蕊‧錢（Cherry Qian）於2011年投資50萬元至密蘇里州莫伯利的人工甜味劑工廠，去年該工廠開發商因他案被捕，錢女士說，她從北京的一個註冊移民顧問那裡拿回了她的錢，但是花了4萬元的費用。