CKB在洛杉矶曾举办千人投资说明会

这5名被告分别是哈岗47岁的张琼华（音译：Cheong Wha Chang）、他46岁的妻子陈托尼（音译：Toni Chen）、罗兰岗53岁的李文臣（音译：Wenchen Lee）、纽约53岁的郭达良（音译：Daliang Guo）和洛杉矶50岁的林志川（音译：Chih Hsuan Lin）。这5名被告因本月初被匿名举报而被FBI逮捕。林将于9月4日首次接受法庭的传唤，其他4人将在一周内分别过堂。目前林仍然在押，其他4人分别交保25万至50万元后释放候审。

根据检方的指控，从2011到去年，5名被告卷入了由香港CKB公司发起的老鼠会骗局，该公司还有其他的几个名称包括“嘉高宾尼CKB集团、众富168有限公司和网络儿童最佳教育有限公司”等，据称网络教育是该公司的摇钱树，可用来快速返还投资。

他们向潜在投资人鼓吹，每投资1380元就可获得一个点数的回报，一个点数等于750元现金，而且这个点数会随着公司业绩而水涨船高地增值，相当于CKB上市前的股票。但检方指控他们的这些承诺是欺诈，理由是：

1. CKB几乎没有业绩可言，除了儿童教育的一点收入外，绝大多数的钱都来自于老鼠会下线的招募；2. 下线的投资所换来的点数是空头支票，他们唯一的盈利方式是不断招募新的下线；3. CKB公司和他们的股票并没有在美国证监会注册登记；4. CKB无法上市，因为他们没有足够的合法收入来支撑自己的股票。

起诉书指控CKB拒绝向证监会的调查人员提供相关资料，试图隐藏他们的骗局。林志川威胁下线受害人说，大家都是一根绳上的蚂蚱，如果他被举报了，所有老鼠会的成员都没有好下场，试图以此封住下线受害者的嘴。

据了解，这帮诈骗团伙从下线手里共骗取3000多万元，除账面上留着650万元做幌子外，剩余的钱都被团伙成员瓜分。

起诉书指控每个被告1项预谋诈骗罪和13项通信欺诈罪，如果全部罪名成立，每个被告将最多为“预谋诈骗”罪在联邦监狱服刑5年，并为每项“通信诈骗罪”坐牢20年。13个20年累加起来，这5名被告后半生恐怕要在狱中度过。

律师：“金字塔”骗局乃华人熟知的“老鼠会”

许多老鼠会的参与者坚持这是合法的多层次推销。但是，执法部门如果裁定公司所获取的收入并非来自出售的产品或服务，而是从吸收新会员所缴的会员费而来，就可能采取调查行动。一般而言，这类老鼠会经营周期为二到三年，当执法部门介入调查时，受损的往往是许多不明真相的新会员。

邓洪提醒新移民，在亚洲地区的国家允许这种经营模式，美国联邦法规对多层次推销的管制非常多，大部份被亲友拉入老鼠会的新移民到头来会血本无归，还失去自己亲友的信任。因而，急于创业或求职的新移民在参与这类老鼠会前，应慎重考虑，以免上当。